Для увода капитала вообще — в такой ситуации может и должен возникнут*, вопрос: откуда потом придется возвращать долги.

В принципе нет большой проблемы в том, чтобы проверить учредителя — оффшорную компанию. Для этого обращаются к специализирующимся фирмам, стоимость проверки колеблется от 300 до 700 долларов в зависимости месторасположения оффшора и срочности.

3. Как свидетельствуют практические работники СЭБ, одним нз важных направлений работы по заемщику является его проверка на принадлежность к организованной преступности или на криминал (судимости, уголовные дела), а также установление возможной «крыши (какая преступная или правоохранительная структура его опекает), т.е. СЭБ должна четко представлять себе, с какими трудностями она может столкнуться при возврате долга. Для этого используются различные формы и методы вплоть до получения оперативных данных по линии МВД, ФСБ, ФСНП.

В плане проверки заемщика СЭБ руководствуется общим правилом: сбор информации ит всех доступных источников. Как уже упоминалось выше, — это использование получаемых по неофициальным каналам различных баз данных. К перечисленным ранее (МРП, Бизнсс-Ннфо, AB1IM) можно добавить следующие:

• Центральное адресное бюро (11АБ);

• ГИБДД (транспортные средства, владельцы, удостоверения); — Лабиринт (политические и общественные деятели, крупные коммерческие структуры);

• Телефонные базы, в т.ч. Содержащие сведения о владельцах телефонов некоторых мобильных сетей,

• Бюро технической инвентаризации (владельцы приватизированных квартир, их установочные данные, совладельцы, сведения о квартире);

Москомимущсство (находящийся в аренде или собственности нежилой фонд);

• Физические лица (база Фонда обязательного медицинского страхования);

• Региональные базы (регистрационные, налоговые, страховые), Российские банки и многие другие Следует отметить, что в ходе сбора информации СЭБ накапливает большое количество данных для создания собственных информационных файлов, что также является одной нз сс функциональных особенностей (анализируется и систематизируется масса только открытых источников: в крупных банках число подлежащей обработке периодики может достигать 50 -70 единиц).

Специфика работы па рынке межбанковских кредитов (МБК) Определенную специфику имеет работа но обеспечению безопасности на рынке межбанковских кредитов (МБК).

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16