ПСЁВДОФИРМЫ (ПОДСТАВКИ). Для превенции и обрывания возможного преследования злоумышленниками используют фирмы подставки. Смысл их создания состоит в том, что под санкции подставляется специально созданная буферная фирма, как правило, это фирмы:

с ограниченной ответственностью владельцев:

с минимальным уставным фондом;

камуфлированные и слабо доступные (регистрация на вымышленных владельцев, на мертвых людей и т.п.).

Таким образом, обрубаются как налоговые домогательства н санкции со стороны третьих лиц, так и партнерские искиюридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого субъ- ективного право. В гражданском процессе ИСК может быть предъявлен любымзаинтересованным лицом в установленном законом порядке. различают поня тия ИСКА в материальном смысле (материально-правовая сторона ИСКА) и ИСК в процессуальном смысле (процессуально-правовая сторона ИСКА). В первом случае речь идет о возможности удовлетворения заявленного требования посуществу на основе установленных фактов и норм законодательства — гражданского, трудового, семейного и т.д.; во втором — о правомерности обращения в суд с целью получения судебного решения. Закон устанавливает исчерпывающий перечень мотивов, по которым допустимы отказ в принятии ИСКА, прекращения производства по делу или оставление ИСКА без рассмотрения. ИСК состоит из элементов, определяющих характер защиты и направле ния исследования дела в судебном заседании. Характером предъявляемыхистцом к ответчику требований определяется вид ИСКА: он может быть нап равлен на присуждение ответчика к совершению определенных действий иливоздержанию от неправомерных действий, на установление наличия или отсутствия правоотношений между сторонами (признание сделки ничтожной) либо на изменение или прекращение правоотношений. Основание ИСКА- факти ческие обстоятельства, с наличием или отсутствием которых материальноезаконодательство связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений между заинтересованными лицами. Предмет ИСКА — спорное пра воотношение. Формой выражения ИСКА является исковое заявление, котороедолжно содержать определенные реквизиты: наименование суда, куда оно ад ресовано, наименование и адреса сторон, фактические основания ИСКА иподтверждающие их доказательства, содержащие требования и цену ИСКА, пе речень предлагаемых документов. Заявление подается с копиями по числу ответчиков и оплачивается государственной пошлиной. и претензии. Более развитые комбинации фирм-подставок могут предусматривать комбинации фирм в виде перегенных цепочек денег с счета фирмы к владельцу.

ФИРМЫ-КОНСТРУКТИВЫ. Представляют собой ситуативно предопределенные фиктивные фирмы, обеспечивающие деятельность основной «конторы». Делятся на:

«Камуфляж» — служат для легенднрования криминальной или пограничной деятельности головной компании, легальной мотивации криминального проекта;

«Маскнраторы» — создаются для сокрытия истинных намерений пли владельцев материнской фирмы. Относительно безвредны в силу приверженности к игре пс цивилизованным правилам Обычно деятельность маскнратора носит направленный характер (разведка рынка, пионерные проекты и т п.);

«Операторы» — обеспечивают выполнение вспомогательных операций в ишрат ич-ных и криминальных проектах. Отличаются повышенным риском. Выполняют буферную функцию: когда основная контора выходит из сложной ситуации, бросая на раетерзанье оператора. Регистрация проходит па подставныхразновидность акционерных обществ, выступающих в роли собственников акций других фирм. либо несуществующих лиц;

«Фантомные фирмы». Тривиально несуществующие, душе фирмы. Такая псевдо фирма обеспечивает почти все финансовые операции и может существовать неопредсленнс долго, находясь в полной прозрачности и неуязвимоеги лги нежелательных персонажей.

Проведенный анализ методов контроля кредитных рисков, как основного вида внутренних рисков, показал, что они (риски) могут регулироваться как с помощью формальных (методика V All), так и с помощью неформальных методов. Показано, что существующие нормативы ЦБ РФ представляют собой, по существу реализацию стратегии ограничения финансовых рисков по отношению к кредитному риску. Нарушение тих норм может привести к серьезным пруденциальным рискам, поэтому полит нка кредитного риска банка должна строится на основе приоритета ука ганных нормативов.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15